La Rédaction ZoneBitcoin
À l’origine, quand on parlait des whales bitcoin (baleines en français), on ciblait les baleines bitcoins, soit les portefeuilles les plus importants qui possédaient du bitcoin. Avec le temps, on désigne baleines tous les portefeuilles qui possèdent des larges montants de tout type de cryptomonnaie.
La cryptomonnaie a été adoptée par un grand nombre d’investisseurs particuliers. Cependant, malgré le grand intérêt manifesté par un grand nombre d’investisseurs, la plupart des pièces en circulation sont contrôlées par un très petit groupe de personnes appelées “baleines”.
Ces traders et investisseurs fortunés ont des positions importantes sur les marchés. Ces positions sont si importantes qu’elles peuvent effectivement influencer et impacter le marché des bitcoins à leur avantage.
En outre, il est également fort probable que ces investisseurs se connaissent personnellement et puissent communiquer régulièrement sur leurs positions sur le marché. Ça aussi, c’est un fait important à ne pas négliger.
Selon Bloomberg, environ 1 000 personnes pourraient contrôler au moins 40 % du bitcoin. Il y a même des recherches hallucinantes qui estiment qu’environ 2% des adresses posséderaient plus de 95% des bitcoin ( selon Flipside Crypto).
En gardant cela à l’esprit, quel est le pouvoir réel de ces “baleines” ? Comment ont-elles fait bouger les marchés auparavant et comment utilisent-elles leur réseau pour influencer le prix du bitcoin ?
Les baleines bitcoin peuvent tirer profit de leurs “poids”
Chaque fois qu’il y a une hausse massive du prix du bitcoin, suivie d’une baisse immédiatement après, il est très probable que les baleines ont tiré un bénéfice. C’est d’ailleurs la première chose qui nous vient en tête qu’on en voit les graphiques montrer une telle baisse subite. On se dit que les baleines ont dû (bien) “manger”.
C’est ce qui se passe très régulièrement, en effet.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une action coordonnée ou malveillante forcément, il n’empêche qu’un investisseur ne possédant que quelques milliers de pièces peut facilement avoir un impact sur les marchés.
Les baleines achètent les creux de la vague (Buy The Bit)
Non seulement les baleines aiment prendre des bénéfices sur les positions qu’elles détiennent, mais elles essaient également d’acheter activement les creux.
Dans ce cas, elles peuvent également utiliser les autres participants du marché à leur avantage. Les baleines de Bitcoin savent que les nouveaux traders sont assez sensibles à la panique du marché et qu’ils vendront au premier signe de retournement. C’est d’ailleurs le signe même qu’on à affaire à un débutant si ce dernier tente de revendre tout ce qu’il y a de peur que tout s’écroule.
Avec le temps, on comprends mieux les effets de Yo-yo du marché et au lieu de paniquer, on essaye d’analyser le marché pour prendre de meilleures décisions.
Par conséquent, les baleines peuvent tenter d’effrayer les trader avec un ordre de vente important. Cela créera une baisse à court terme du prix de la pièce qui conduira d’autres traders inconstants/ débutants à fermer vite leurs positions. À fermer leurs positions trop tard, comprenez.
Il en résultera une avalanche d’ordres de vente qui toucheront le marché et continueront à faire baisser le prix. Finalement, lorsque le prix sera revenu à un niveau intéressant pour la baleine, elle passera de gros ordres d’achat et s’emparera des pièces avec une forte décote. C’est précisément cela qu’on appelle manipulation du marché. C’est là l’oeuvre d’une baleine sur les marchés.
Les actions coordonnées des baleines entres elles
Vous savez, le monde est petit quand on le découpe par secteur professionnel. Les grands investisseurs se connaissent entre eux tout comme les grands médecins se “connaissent” entres eux (ne serait-ce que de nom).
Bien qu’il soit difficile de cerner la manipulation du marché des bitcoins, on ne peut pas l’ignorer. Étant donné que ce groupe d’investisseurs en bitcoins est une petite communauté, ils pourraient discuter entre eux et planifier leurs efforts dans le cadre d’une action collective.
De plus, avec l’arrivée des contrats à termes, cela à empirer les choses. Les baleines ont désormais les moyens de vendre à découvert le prix des pièces. Par exemple, les baleines pourraient prendre des positions à court terme sur leurs pièces et ensuite essayer de faire écouler leurs pièces physiques.
Avant l’expiration des contrats, les baleines pourraient faire grimper le prix du bitcoin. Au fur et à mesure que les investisseurs particuliers adhèrent à l’engouement et tentent de profiter de la hausse, ils peuvent vendre leurs pièces. Cela signifie qu’ils sortiraient avec un bénéfice. Encore une fois, elle seraient gagnantes.
Toutefois, cette action pourrait également entraîner une chute du prix des pièces par la suite. Étant donné que les baleines ont des positions courtes sur les contrats à terme, elles profiteront également de la chute.
Quand Wall Street s’en mèle
Avec le lancement des contrats à terme sur le bitcoin, il existe un tout autre groupe d’investisseurs que les traders de détail devraient surveiller. Il s’agit des grands fonds spéculatifs de Wall Street qui disposent du capital nécessaire pour faire grimper considérablement le prix du bitcoin. Finalement, certains fonds sont aussi devenus des petites baleines elles aussi ne serait-ce que par le montant dingue qu’ils ont pu obtenir en bitcoin. Mais, plus encore que les sommes de bitcoin qu’ils possèdent, c’est surtout leurs connaissances des marchés qui les fait gagner massivement.
Les fonds et les grands traders ont également accès à certains des ordinateurs et algorithmes de négociation les plus avancés. Ceux-ci sont susceptibles de détecter toute anomalie ou tout petit mouvement de prix du bitcoin qui pourrait conduire à un profit. Pour eux, on parlerait plus de requins que de baleines vu les actions qu’ils sont capables de mener pour tirer des profits..
On peut se demander s’il est vraiment prudent de nager dans la même piscine que les baleines et les requins de Wall Street.
Se comporter avec les baleines: Évitez d’être le casse-croûte
Les marchés du bitcoin peuvent en effet être injuste et parfois c’est une vraie guerrila qu’on mène. Retenez que les traders sont capables de tirer profit des débutants en s’appuyant sur leur aversion aux pertes et leur avidité. Pour rappel, “L’aversion pour la perte est une notion issue de l’économie comportementale, elle est un biais comportemental qui fait que les humains attachent plus d’importance à une perte qu’à un gain du même montant”.
Par conséquent, en tant qu’investisseur ou trader en bitcoins, il est important de garder son sang-froid. Toujours maintenez le cap. Ne vous laissez pas prendre par les mouvements de prix à court terme et ne réagissez pas aux mouvements irrationnels. Soyez patient et contrôlez vos peurs.
Vous devez également essayer d’éviter d’être victime de tactiques de manipulation du marché telles que la psychose sur des informations. Là encore, c’est un grand classique dans lequel tombe les novices. À la moindre info qui annonce une chute du bitcoin, la panique commence à prendre forme et il suffit de lire un autre article pour vendre ses actifs.
Si le bitcoin semble évoluer considérablement dans un sens ou dans l’autre, il y aura toujours des articles pour pencher dans une tendance. Faites attention à ce que vous lisez et à comment vous l’interpréter. Parfois les journaux écrivent simplement pour faire un état de fait, ne le prenez pas pour une production ultime.
Personne d’ailleurs n’en sait plus que vous et finalement le trader aguerri le sait : il parle et agit en probabilité et non en certitudes.
Vous devez également examiner l’évolution du prix au comptant des pièces par rapport au prix à terme, ainsi que le montant de l’intérêt ouvert sur les marchés à terme.
Ces indicateurs sont susceptibles de vous donner une idée de l’existence de forces importantes qui déterminent le prix du bitcoin à court terme.
Gardez vos cryptos et “Hodl” jusqu’à la belle revente
En trading, on vous parle souvent du “money management” et avec les cryptomonnaies, sachez que c’est tout aussi important.
Apprenez à vivre les Bear market comme un roi et à ne pas vous effrayer des coups des baleines.
Si, toutefois, vous n’avez pas le temps ni les connaissances nécessaires pour surveiller les déséquilibres de prix, les mouvements du marché et d’autres informations, vous pouvez tout aussi bien conserver vos pièces en effet et ne pas réagir tout simplement.
Les investisseurs appelés “hodlers” qui ont détenu des bitcoins dès le début ont pu réaliser d’immenses bénéfices uniquement parce qu’ils ont conservé leurs positions sur le long terme et n’ont pas été influencés par leur sentiment.
C’est bien la seule leçon à retenir quand vous voulez lancer dans l’investissement crypto.
Moi dans mon cas, j’utilise des sites pour optimiser mes actifs cryptos et gagner des intérêts. Cela m’évite de paniquer à la moindre baisse du marché et sur le long terme, j’encaisse aussi mes revenus passifs en toute tranquillité.
Et, vous, que faites vous pour vous battre contre les baleines?
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Disclaimer : Cet article est fourni à titre informatif uniquement. Ce n’est pas un conseil financier, ni juridique, ni fiscal, ni un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches avant d’investir dans une crypto.
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