O Bitcoin, embora seja uma moeda digital, não é tão anônimo quanto gostamos de pensar. Na verdade, ele é um pseudônimo por design. Isto significa que não podemos revelar diretamente a sua identidade com o seu endereço bitcoin. Porém, dependendo do método utilizado para obtê-lo, então, em certos casos, sua identidade pode ser rastreada.
Este artigo explora as diferentes maneiras pelas quais sua identidade pode ser revelada ao usar Bitcoin.
1. Abra uma carteira em uma plataforma centralizada
Ao usar uma carteira Bitcoin que solicita a adição de um endereço de e-mail, você provavelmente está lidando com uma carteira sem custódia. Isso significa que você fornece informações pessoais às empresas que gerenciam a carteira. A maioria das bolsas de criptomoedas exige que seus usuários forneçam verificação de identidade, como o upload de seu comprovante de residência, uma fotocópia de sua carteira de identidade ou página de passaporte e até mesmo uma selfie deles segurando seu documento de identidade. É inclusive o procedimento clássico do famoso KYC (Conheça seu cliente).
Por exemplo, plataformas como a Binance solicitam seu endereço de e-mail (etapa obrigatória) antes de você criar uma nova carteira. Quando você revela seu endereço de e-mail, há uma chance de você revelar sua identidade. Alguns sites exigem apenas cadastro por e-mail, sem apresentação de documento de identidade. Neste caso, use um serviço de e-mail descartável como protonmail ou Mailinator se você precisar fornecer um.
2. Realizar operações em sites não confidenciais
Suas transações de gastos com bitcoin também podem revelar quem você é. Por exemplo, se você gastar seus bitcoins em sites de comércio eletrônico ou em hotéis, usando um cartão bancário criptografado como o Wirex por exemplo, ou gastar em um café aceitando bitcoin, são lugares e comerciantes que podem revelar quem você é.
Pense nas informações do seu cartão de crédito, nas imagens de CCTV e nas informações pessoais armazenadas em aplicativos de compras online. Quer venha de um comerciante ou de uma plataforma de troca quem tem suas informações pessoais ou de alguém que está pessoalmente associado ou sabe quem você é.
3. Vincule sua conta bancária
Quando você vincula sua carteira criptografada à sua própria conta bancária, é uma forma direta de revelar sua identidade. É até o pior. A maioria das pessoas faz isso porque é mais fácil comprar bitcoin com cartão de crédito, isso é fato. Também é mais fácil retirar moeda fiduciária da bolsa para sua conta bancária.
O ato de converter BTC para sua moeda fiduciária local, por exemplo, o euro, requer principalmente vincular sua conta bancária à sua conta de câmbio de criptomoedas. Ao fazer isso, ambas as partes sabem exatamente o que você está fazendo. A conversão de BTC vinculando seus dados bancários revela sua verdadeira identidade.
Para evitar isso, você pode usar plataformas ponto a ponto que não exigem KYC como LocalCoinSwap ou o aplicativo Peach, por exemplo. Este já é um primeiro passo para não fornecer informações pessoais a empresas de criptografia.
- Veja o video: Compre bitcoin sem KYC
4. Forneça seu endereço Bitcoin publicamente
Embora o seu endereço Bitcoin seja destinado a ser compartilhado com outras pessoas, isso não significa que você deva publicá-lo em qualquer lugar, especialmente na Internet. Também não esqueça que você pode criar quantos endereços quiser.
Ao fornecer seu endereço Bitcoin, esteja ciente se ele é de domínio público, como um fórum on-line ou plataformas de mídia social como Twitter ou Facebook, onde qualquer pessoa possa vê-lo. Se eles puderem ver, poderão procurá-lo em um explorador de blockchain, veja todas as suas transações anteriores e saiba seu saldo atual.
Muitas pessoas – por preguiça – mantêm o mesmo endereço bitcoin. Não hesite em criar vários para diferentes serviços, por exemplo.
5. Não protegendo seu endereço IP
Isso é algo que tendemos a lembrar com frequência, mas que é importante seguir e aplicar. Evite redes Wi-Fi públicas em aeroportos ou estações ferroviárias, por exemplo. O uso de redes Wi-Fi públicas pode representar riscos de segurança. Se você transacionar Bitcoin através de uma rede Wi-Fi não segura, pode ser possível que terceiros mal-intencionados monitorem sua atividade e hackeiem você.
O mesmo vale para redes privadas comprometidas. Se a sua rede privada for comprometida por malware, os invasores poderão obter acesso às suas informações.
Em muitos casos, o uso de um VPN, quer você tenha criptomoedas ou não, pode ser interessante e útil.
Conclusão
Não publicamos este artigo para deixá-lo paranóico. A ideia é entender que a privacidade do Bitcoin também depende das suas ações. É importante que você saiba que às vezes suas informações pessoais podem ser reveladas sem o seu conhecimento.
É bom notar que também existem outras criptomoedas com foco na privacidade que você pode considerar Monero ou ZCashPor exemplo.
Leia também:
- Endereços bitcoin fraudulentos e na lista negra
- Os diferentes endereços de bitcoin e como reconhecê-los
Perguntas frequentes sobre pseudonimato do Bitcoin
O que é pseudonimato no contexto do Bitcoin?
O pseudonimato no contexto do Bitcoin refere-se ao fato de que as transações e endereços do Bitcoin não estão diretamente ligados às identidades reais dos usuários. Cada usuário é identificado por um endereço criptográfico em vez de informações pessoais.
Como funciona o pseudonimato do Bitcoin?
Cada usuário Bitcoin possui um par de chaves: uma chave pública (endereço Bitcoin) e uma chave privada (mantida em segredo). As transações são registradas no blockchain, mas a identidade dos usuários não é revelada diretamente. Os usuários podem criar novos endereços a cada transação, preservando assim seu pseudônimo.
O Bitcoin é completamente anônimo?
Não, o Bitcoin não é completamente anônimo, mas sim pseudônimo. Embora as transações sejam registradas de forma transparente no blockchain, os endereços não estão diretamente ligados às identidades do mundo real. No entanto, são necessários esforços adicionais para manter a confidencialidade e a utilização de serviços centralizados pode comprometer o pseudonimato. Isso é exatamente o que acabamos de ver neste artigo.
Os endereços Bitcoin podem ser rastreados até uma identidade real?
Em geral, os endereços Bitcoin não podem ser atribuídos diretamente a uma identidade real. No entanto, práticas como a utilização de serviços centralizados, transações em plataformas regulamentadas e outros fatores podem comprometer potencialmente a privacidade. É importante adotar práticas de segurança para preservar o pseudonimato.
Como posso otimizar a confidencialidade das minhas transações Bitcoin?
Para maximizar a privacidade, evite usar endereços reutilizáveis, use carteiras de hardware, evite redes Wi-Fi públicas, usar VPN e minimizar o uso de serviços centralizados relacionados a credenciais. O uso de mecanismos como coinJoin também pode melhorar a confidencialidade das transações. Você também pode usar carteiras Bitcoin com foco na privacidade, como Samourai Wallet por exemplo.
As carteiras Bitcoin oferecem uma opção de anonimato?
Algumas carteiras Bitcoin oferecem recursos que aumentam a privacidade, como o uso da rede Tor, a geração de novos endereços para cada transação e a integração de protocolos de anonimato como o CoinJoin. Recomenda-se escolher carteiras que respeitem a privacidade para maximizar o pseudonimato. Novamente, você também pode usar carteiras com foco na privacidade, como Samourai Wallet por exemplo.
