Você sem dúvida está ciente de que existem golpes e fraudes no mundo das finanças tradicionais e isso não escapa à indústria de criptomoedas. Portanto, você deve saber que ao receber ou enviar bitcoins, você pode ser exposto, apesar de tudo, a um endereço usado por um golpista. Porém, não entre em pânico, saiba que a maioria dos sites e exchanges trabalham com bancos de dados para colocar endereços fraudulentos na lista negra.
Porém, se você tiver dúvidas sobre um novo endereço, talvez seja melhor verificar se os bitcoins recebidos são legítimos e não foram roubados, por exemplo.
Neste artigo, apresentamos soluções sobre como detectar se endereços Bitcoin estão na lista negra.
Que tipos de endereços são fraudulentos?
Golpes comuns de criptomoedas dos quais você deve estar ciente são:
- Bitcoins roubados: Este é certamente o caso que todos temem. É por isso que é bom verificar os endereços bitcoin para ter certeza de sua legitimidade.
- Ransomware: Nestes casos, um hacker usará malware para roubar os arquivos digitais da vítima.
- Esquema de Ponzi : Este é o golpe mais popular. Isto envolve fazer promessas de retornos elevados quando na realidade não existem serviços ou produtos. São os novos membros que fornecem o capital para pagá-lo aos participantes anteriores.
- Sextorção ou abuso relacionado a relacionamentos românticos, como abate de porco Por exemplo. Isto também pode constituir extorsão sexual com a partilha de vídeos ou imagens sem o conhecimento das pessoas, etc.
1/ Chainabuse (anteriormente Bitcoin Abuse)
O Bitcoin Abuse firmou recentemente uma parceria com o Chainabuse para combater golpes não apenas na rede Bitcoin, mas também em outras blockchains. O Chainabuse é um extenso banco de dados público mantido por indivíduos e profissionais do setor. É considerado o banco de dados mais completo e preciso disponível, com milhares de novos relatos de fraude adicionados todos os meses.
Na Chainabuse, você pode facilmente verificar endereços Bitcoin que foram explorados e usados por golpistas, hackers e criminosos nos setores de criptomoedas e financeiro em geral. É, de longe, o banco de dados público mais abrangente de endereços Bitcoin fraudulentos. Pelo menos milhares de denúncias são geradas a cada mês.
2/ BitcoinQuem éQuem
Este é um dos sites mais antigos para verificar se um endereço Bitcoin está em uma lista negra. Chama-se BitcoinWhoswho e ajuda todos os usuários de Bitcoin a verificar a legitimidade dos endereços. Você pode verificar facilmente se um endereço Bitcoin foi usado por um golpista. Basta copiar e colar o endereço em questão para verificar seu status.
Se você foi vítima, também pode adicionar um endereço a uma lista negra, para alertar outros usuários.
2/ Alerta de fraude
A plataforma Scam Alert não se limita a endereços Bitcoin, mas abrange todos os tipos de golpes online em geral. Qualquer pessoa pode se cadastrar e denunciar golpes e extorsões em sites fraudulentos. Você também pode verificar se um endereço Bitcoin já foi incluído em alguma lista negra.
No entanto, você pode usar o site Scam Alert para qualquer outro site que não esteja necessariamente relacionado a criptomoedas. Você pode entrar em um site para verificar a legitimidade do site ou denunciar abuso.
O site trabalha com autoridades policiais em muitos países para proteger os consumidores.
Palavra final
Agora você tem 3 sites que podem ajudá-lo a saber melhor se um endereço Bitcoin é fraudulento ou se você está lidando com um site fraudulento.
Não hesite em consultar sempre os sites onde pretende investir. Faça a devida diligência e sempre faça sua própria pesquisa.
Veja também:
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Nota: Nenhum conselho financeiro é fornecido neste ou em qualquer outro artigo sobre zonebitcoin. Esta é uma informação da qual você é o único juiz e mestre. Seja responsável com seus investimentos e invista apenas o que estiver disposto a perder.
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