A indústria das criptomoedas tornou-se o playground de muitos criminosos. Hacks e ataques a projetos de criptomoeda aumentaram exponencialmente nos últimos anos, com um total de US$ 3,8 bilhões roubados em 2022, de acordo com o “ Relatório de crimes criptográficos »publicado pela Chainalysis.
Os golpistas estão usando cada vez mais meios para enganar os investidores, tornando mais difícil para as autoridades localizá-los. O que torna a tarefa ainda mais difícil é que alguns destes criminosos conseguiram escapar mudando as suas identidades e vivendo confortavelmente dos seus rendimentos ilegais. Mais ainda, outros escaparam à acusação invocando pedidos de falência enquanto as suas empresas operavam num esquema Ponzi.
Neste artigo vamos nos concentrar nos 7 criminosos mais procurados pelo FBI, Interpol ou outras agências nacionais.
Alex Mashinsky – O fundador da Celsius
Alex Mashinsky, fundador e ex-CEO do site de empréstimos de criptomoedas chamado Celsius Network. Era o site mais popular da indústria de criptomoedas e sua queda abalou fortemente o setor.
Mashinsky, 57 anos, foi indiciado por sete acusações – incluindo fraude de valores mobiliários, fraude de commodities e fraude eletrônica. Da mesma forma, o ex-COO da Celsius, Roni Cohen-Pavon, também foi indiciado por quatro acusações.
Promotores e reguladores federais acusaram Mashinsky de enganar os clientes e inflar artificialmente o valor do token criptográfico de sua empresa com sede em Nova Jersey. A empresa é acusada de ter manipulado deliberadamente o preço do token CEL, realizando operações massivas de compra/revenda.
Alex Mashinsky foi preso recentemente, em julho de 2023 e a pena de prisão ainda não é conhecida. A Comissão Federal de Comércio anunciou um acordo civil com a Celsius e suas afiliadas no valor de US$ 4,7 bilhões. Pelos termos do acordo, o pagamento é suspenso para permitir que a Celsius, que entrou com pedido de falência, devolva o dinheiro aos seus clientes. Neste momento, não podemos fornecer qualquer certeza quanto à recuperação dos valores perdidos.
Do Kwon – O Fugitivo da Terra
Se você já atua no mundo das criptomoedas há algum tempo, certamente já sentiu os efeitos da queda do blockchain Terra. Isto marcou brutalmente o mercado baixista do inferno 2022 que -ainda hoje- ainda está presente.
Do kwon, o homem por trás do colapso de todo um ecossistema avaliado em mais de 60 mil milhões de dólares, foi recentemente preso. Em setembro de 2022, as autoridades sul-coreanas emitiram um mandado de prisão contra ele. Na época, Do Kwon deveria estar em Cingapura. No entanto, um funcionário da cidade-estado disse que ele não estava mais no país e fugiu para Dubai. No final de setembro, a Interpol juntou-se à busca por Do Kwon emitindo um aviso internacional de procurado.
Conhecido pela sua arrogância, Do Kwon afirmou no Twitter que não estava em fuga, mas que não revelava a sua localização por “razões de segurança”.
No entanto, as autoridades sul-coreanas enviaram dois funcionários aos Balcãs para encontrar o CEO deposto e levá-lo à justiça e ele acabou por ser encontrado nos Balcãs, para ser mais preciso no Montenegro.
No entanto, apesar disso, Do Kwon afirmou
Ruja Ignatova – A chamada “CryptoQeen”
Ruja Ignatova é responsável por um dos maiores golpes da história das criptomoedas, com o projeto OneCoin. Lançado em 2014, o projeto prometia retornos lucrativos e atraiu a atenção de milhões de investidores. No entanto, em 2017, quando os cofres ficaram suficientemente cheios, Ruja e o seu cúmplice Sebastian Greenwood fugiram com os fundos dos investidores. No total, estima-se que aquele chamado “Crypto Qeen” fugiu com um jackpot de 4 bilhões de dólares.
Você deve saber que o empresário búlgaro está fugindo desde então. Em junho de 2022, o FBI adicionou Ignatova à sua lista dos criminosos mais procurados na indústria de criptografia. Existe até uma recompensa oficial de US$ 100 mil para quem o encontrar. Há quem diga que ela teria feito uma cirurgia estética e que teria vários passaportes para escapar das buscas.
Após cinco anos de buscas, as autoridades finalmente encontraram uma pista sobre o caso. Ignatova foi citada em um documento de propriedade pela venda de uma cobertura de US$ 13,6 milhões em Kensington, Inglaterra. A sorte de Ruja Ignatova pode estar mudando e ela pode ser detida pela polícia...
Os irmãos Cajee – O maior jackpot de 2021
Ameer e Raees Cajee estão por trás de um dos maiores golpes de criptomoeda que eclodiu em 2021. Os dois irmãos criaram um plataforma de troca de criptomoedas em Joanesburgo, África do Sul, chamada “ Africrypt » em 2016. Teve um sucesso crescente muito rapidamente, atraindo milhões de investidores.
No entanto, em abril de 2021, os irmãos Cajee afirmaram que a plataforma foi atacada por hackers ucranianos, que supostamente levaram embora a maior parte dos fundos depositados pelos investidores. Afirmaram então que a sua família começou a receber ameaças de morte, obrigando-os a fugir do país.
No entanto, após inúmeras investigações, usuários e agências de aplicação da lei descobriram que toda a operação era apenas uma grande fraude e que os irmãos Cajee estavam por trás desse hack. Eles desapareceram com o equivalente em bitcoin de quase US$ 3,6 bilhões.
No momento em que este livro foi escrito, os dois irmãos ainda estavam fugindo e seu paradeiro ainda era desconhecido. De acordo com Bloomberg, é a maior fraude de criptomoeda da história.
Satish Kumbhani – O fundador do BitConnect
O projeto “BitConnect” foi o primeiro projeto criptográfico operando em uma pirâmide Ponzi. O nome “bitconnect” por si só evoca o esquema criptográfico, pois deixou a sua marca nas mentes e nas carteiras… Lançado em 2016, o projecto atraiu milhões de investidores aproveitando uma corrida de touros que ruiu no início de 2018. A plataforma apresentou-se como um empréstimo de moeda criptográfica. plataforma que possibilitou gerar retornos lucrativos através da posse de um token denominado moeda Bitconnect (BCC). A empresa supostamente entrou com pedido de falência, levando consigo mais de US$ 2000 milhões em bitcoin.
Em fevereiro de 2022, o Departamento de Justiça dos EUA indiciou Satish Kumbhani com pena total máxima de até 70 anos de prisão.
Ainda hoje, Satish Kumbhani está fugindo e é um criptocriminoso mais procurado pelas autoridades.
Sam Bankman-Fried: o suposto filantropo
Aqui, mais uma vez, estamos a lidar com um criminoso de colarinho branco em grande escala, nomeadamente Sam Bankman-Fried. Ele fundou a bolsa FTX, que rapidamente se tornou uma das maiores bolsas de criptografia. Classificado pela Forbes como um dos empreendedores mais promissores com menos de 30 anos, ele se tornou, no espaço de apenas três anos, um cripto-bilionário libertado e adorado.
Amado pela comunidade comerciantes iniciantes, desenvolveu a personalidade de um benfeitor garantindo que não buscava riquezas pessoais. Ele havia declarado diversas vezes que queria distribuir sua colossal fortuna para obras de caridade... A partir daí surgiram dúvidas sobre suas verdadeiras intenções de " barão ladrão » foi revelado antes da queda brutal da empresa. A este respeito, o The New York Times fala de “ montanha de evidências » sobre o desfalque de Sam-Bankman Fried. Isto mostrou que a comunidade de entusiastas da criptografia ainda era imatura e fortemente cega pelos lucros prometidos pelo fundador da FTX.
Por trás dos belos discursos, a plataforma FTX entrou em colapso repentino algum tempo após a queda dramática da Terra Blockchain. Num efeito dominó devastador, a empresa não conseguiu mais manter as suas operações. Sam Bankman Fried é acusado de abuso de informação privilegiada, o que supostamente lhe permitiu lucrar com transações lucrativas para fins pessoais.
Sam Bankman-Fried entrou para a história como o criptocriminoso mais hipócrita ao trabalhar na imagem de um filantropo. A queda da FTX e de centenas de empresas de criptografia ligadas a ela marcou a mais longa de mercados em baixa na história das criptomoedas. Hoje, mais de US$ 8 bilhões em depósitos de clientes FTX estão congelados, embora tentativas de recuperação dos fundos estejam em andamento, mas nenhuma certeza pode ser fornecida neste momento.
Sam Bankman-Fried foi preso em 12 de dezembro de 2022, nas Bahamas. Mesmo assim, ele conseguiu escapar pagando fiança durante a investigação.
Mark Karpeles: o barão francês do Bitcoin
Mark Karpeles foi certamente o primeiro criminoso criptográfico divulgado. No entanto, a palavra “criminoso” pode não ser apropriada para Mark Karpeles porque ele sempre alegou inocência. Ele é o fundador da infame plataforma de negociação Mt. Gox. Isso foi uma das primeiras trocas para comprar bitcoin que foi lançado em 2011, quando o mercado ainda estava em sua infância.
-Leia o artigo : Esta é a história das primeiras trocas de Bitcoin
Mt Gox tornou-se uma das maiores plataformas de troca de bitcoin, drenando centenas de milhões de dólares em bitcoin. No entanto, em 2014, ocorreu um hack que resultou na perda de mais de 850,000 bitcoins. Isto causou uma terrível onda de choque em todo o sector, fazendo de Mark Karpeles o primeiro suspeito aos olhos das autoridades japonesas.
O homem chamado de “barão do bitcoin” foi preso no Japão em 2015 por peculato e ocultação de informações com pena de prisão fixada em dois anos. Karpeles foi amplamente responsabilizado por este colapso no comunidade de bitcoiners e a desconfiança nas plataformas centralizadas cristalizou-se desde este evento.
O julgamento de Mark Karpeles foi longo e tedioso e as perdas das vítimas ainda não foram reembolsadas. No entanto, depois de ter sido libertado da prisão em 2016, Mark Karpeles mantém a sua inocência e garantiu que as vítimas recuperariam parte ou a totalidade dos seus fundos num futuro mais ou menos próximo.
Conforme BFMTV, o ex-barão do bitcoin está supostamente preparando seu retorno à indústria de criptografia. Será que um dia ele será inocentado de suas atividades anteriores? Só o tempo irá dizer…
Conclusão
Esta lista diz respeito apenas aos maiores criminosos conhecidos na indústria de criptografia; é claro (e infelizmente) não é uma lista exaustiva. Existem muitos golpes e sites fraudulentos Ponzi cujos autores ainda não foram identificados.
Neste artigo, também não citamos casos de fraudadores de colarinho branco se passando por empresários sérios e legítimos. São pessoas que aproveitam a ignorância dos recém-chegados ao setor, criando empresas com modelos de negócios complicados. Podemos citar, por exemplo, os projetos de cantos de memes e shitcoins golpes comprovados que não são golpes reconhecidos, mas que têm o mesmo propósito.
Há também o fato de muitos indivíduos que vendem ou fabricam promoção golpes mesmo sem saber, pois este parece ser um projeto legítimo.
Estes são certamente os golpes mais perigosos, no sentido de que matam silenciosamente muitas vítimas. Empresários retiram fundos dos clientes e pedem falência sob o pretexto de que a empresa passa por dificuldades financeiras...
Para concluir, é importante permanecer vigilante e não sucumbir à tentação dos retornos. É igualmente importante não julgar um empreendedor com base em artigos elogiosos ou na sua notoriedade nas redes sociais. Estas são apenas “métricas de vaidade” que não nos permitem comentar a viabilidade de um projeto.
Antes de investir, verifique auditorias de contratos inteligentes, modelo de negócios e outros critérios de boa analise fundamental. Essas etapas simples podem evitar que você seja mais uma vítima de criminosos criptográficos como os mencionados acima. As agências de aplicação da lei continuam a caçar esses criminosos e esperamos que um dia a justiça seja feita às vítimas.
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Isenção de responsabilidade: este não é um conselho de investimento. Sempre faça sua própria pesquisa antes de investir.
