bitcoin volés

Voici comment vérifier si les adresses bitcoin sont frauduleuses et sur liste noire

3 janvier 2024

Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a des arnaques et des escroqueries dans le monde de la finance traditionnelle et cela n’échappe pas à l’industrie de la cryptomonnaies. Ainsi, il faut savoir que dès lors que vous recevez ou envoyer des bitcoins, vous pouvez être exposé malgré vous à une adresse utilisée par un escroc. Cependant, pas de panique, sachez que la plupart des sites et échanges travaillent avec des bases de données pour blacklister les adresses frauduleuses.

Toutefois, si vous avez des doutes sur un nouvelle adresse, il peut être préférable de vérifier que les bitcoins reçus sont légitimes et qu’ils n’ont pas été volés par exemple.

Dans cet article, nous vous présentons les solutions pour savoir comment détecter si des adresses bitcoins sont blacklistées.

Quels sont les types d’adresses qui sont frauduleuses?

Les escroqueries courantes liées aux cryptomonnaies dont vous devez être conscient sont :

  • Les bitcoins volés : C’est certainement le cas que tout le monde redoute. C’est pourquoi il est bon de vérifier les adresses bitcoin pour être sûre de leur légitimité.
  • Ransomware : Dans ces cas, un hacker va utiliser un logiciel malveillant pour voler les fichiers numériques de la victime.
  • Schéma de Ponzi : C’est l’arnaque la plus populaire. Cela consiste à faire des promesses de rendements élevés alors qu’il n’y a en réalité aucun service ni aucun produit. Ce sont les nouveaux membres qui apportent les capitaux pour les verser aux précédents participants.
  • Sextorsion ou abus liés à des relations amoureuses comme le Pig Butchering par exemple. Cela peut aussi relever de l’extorsion sexuelle avec le partage de vidéos ou d’images contre l’insu des personnes, etc.

1/ Chainabuse ( anciennement Bitcoin Abuse)

bitcoin abuse

Bitcoin Abuse s’est associé à Chainabuse récemment pour pouvoir cibler les arnaques non plus seulement sur le réseau Bitcoin mais aussi sur les autres blockchains. Ainsi, Chainavuse est une grande base de donnée publique mise à jour par des particuliers et des professionnels de l’industrie. Il s’agit, semble-t-il, de la base de donnée la plus complète et la plus précise qui existe. Chaque mois, des milliers de nouveaux rapports de fraudes sont mis à jour.

Sur chainabuse, vous pourrez facilement vérifier les adresses bitcoins qui ont été exploitées et utilisées par des escrocs, des pirates informatiques et les criminels de la crypto et de la finance en général. Il s’agit de loin de la base de données publique la plus complète d’adresses Bitcoin frauduleuses. Chaque mois, au moins quelques milliers de rapports seront réalisés.

2/ BitcoinWhosWho

blacklist bitcoin

Il s’agit d’une des plus anciens sites pour vérifier si une adresse bitcoin est dans une liste noire. Il s’agit du site BitcoinWhoswho qui aide tous les bitcoiners à vérifier la légitimité des adresses. Vous pouvez vérifier facilement si une adresse bitcoin a été utilisé par un escroc. Il suffit pour cela simplement de copier-coller l’adresse en question pour vérifier son statut.

Si vous avez été victime, vous pouvez aussi ajouter une adresse dans une liste noire, afin de prévenir les autres utilisateurs.

2/ Scam Alert

La plateforme Scam Alert ne touche pas seulement les adresses bitcoin mais tous les types d’arnaques en ligne en général. Tout le monde peut s’inscrire et signaler des escroqueries et des extorsions sur des sites frauduleux. Vous pouvez aussi vérifier une adresse bitcoin afin de savoir si elle est déjà blacklistée ou pas.

Cependant, vous pouvez utiliser le site Scam Alert pour tout autre site qui n’est pas nécessairement lié aux cryptomonnaies. Vous pouvez saisir un site web afin de vérifier la légitimité du site ou bien reporter un abus.

Le site travaille avec les forces de l’ordre de nombreux pays afin de protéger les consommateurs.

Mot final

Vous avez à présent 3 sites qui peuvent vous aider à mieux savoir si une adresse bitcoin est frauduleuse ou si vous avez affaire à un site d’arnaque.

N’hésitez pas à vérifier toujours les sites sur lesquels vous voulez investir. Faites un travail de due diligence et faites toujours vos propres recherches.

Voir aussi :

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Remarque : Aucun conseil financier n’est donné dans cet article ni dans tout autre article sur zonebitcoin. Il s’agit d’information dont vous êtes le seul juge et maitre. Soyez responsable de vos investissements et n’investissez qu’une somme dont vous êtes prêt à perdre.

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La Rédaction ZoneBitcoin

Passionnés par le Bitcoin, nos rédacteurs tentent de démocratiser leurs connaissances à travers des articles variés et touchant différents sujets.

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